Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 25

+7 (812) 318-40-27

+7 (950) 221-70-07; +7 (950) 227-04-40

e-mail:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

14.04.2016 - Банковских операций, подпадающих под категорию "сомнительные", может стать больше

Центробанк готовит поправки в Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П, которые ужесточат признаки сомнительных операций

Снятие наличности со счета компании в скором времени может стать причиной пристального внимания Центробанка. Планируется дополнение перечня признаков сомнительных операций. Как пишут "Известия", в Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П, которое регулирует правила внутреннего контроля банков в рамках борьбы с легализацией преступных доходов, готовятся поправки. Они будут направлены на то, чтобы организации внимательнее подходили к отслеживанию трансакций по обналичиванию денежных средств.

Это не коснется банков и индивидуальных предпринимателей (ИП), а также средств, которые пойдут на выплату пенсий, пособий, стипендий.

Напомним, что сейчас операции, связанные со снятием со счета или зачислением на счет юрлица денежных средств в наличной форме, контролируются, когда сумма равна или более 600 тыс. рублей.

Источник: http://www.buhday.ru

15.02.2017

За слишком большие выплаты при увольнении придётся платить НДФЛ

Подробнее...

07.02.2017

Минюст запустил сервис проверки доверенностей

Подробнее...

03.02.2017

Утверждены проверяемые трудинспекцией документы

Подробнее...

31.01.2017

Налоговики перестали выдавать свидетельства о государственной регистрации

Подробнее...

16.01.2017

С 1 февраля можно зарегистрировать только онлайн-кассы

Подробнее...